SEC Filipina Memperingatkan untuk Melawan Skema Crypto

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) Filipina telah memperingatkan publik terhadap individu dan kelompok yang terlibat dalam investasi dan perdagangan kripto yang tidak sah, menurut pengumuman pada 1 Juli.

SEC Filipina memperingatkan mereka yang terlibat dalam skema kripto dapat menghadapi denda atau 21 tahun penjara atau keduanya. Itu menjelaskan bahwa:

“Denda maksimum P5 juta atau penjara 21 tahun atau keduanya menunggu mereka yang bertindak sebagai salesman, broker, dealer, atau agen entitas yang terlibat dalam skema investasi tidak sah […] Bayanihan untuk Sembuh Sebagai Satu Tindakan, juga menghukum mereka yang berpartisipasi dalam insiden dunia maya yang memanfaatkan atau memanfaatkan krisis saat ini yang timbul dari wabah COVID-19 untuk memangsa publik melalui penipuan, phishing, email penipuan, atau tindakan serupa lainnya.”

Pihak berwenang Filipina juga mendaftarkan tiga skema Ponzi crypto yang tidak sah, salah satunya menggunakan protokol berdasarkan blockchain Ethreum: Forsage, RCashOnline, dan Yayasan Saint John of Jerusalem Knights of Malta dari Philippines, Inc.

Menurut SEC Filipina, baik Forsage dan RCashOnline tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk beroperasi. Karenanya, mereka tidak diperbolehkan mengambil investasi dari publik atau mengeluarkan kontrak investasi dan bentuk sekuritas lainnya.

Forsage, SEC Filipina mengatakan, adalah platform crowdfunding berdasarkan pada blockchain Ethreum dan pendapatan aktif dihasilkan tergantung pada jumlah referensi dan biaya keanggotaan yang dikumpulkan seseorang.

Karena memberikan kontrak yang cerdas, SEC Filipina mencatat Forsage kemudian memberikan kontrak investasi yang harus disetujui oleh regulator. Forsage juga tidak ada dalam daftar pertukaran mata uang virtual yang terdaftar di bank sentral Filipina.

Santo Yohanes dari Jerusalem Knights of Malta Foundation, meskipun terdaftar pada SEC, itu tidak memenuhi persyaratan laporan dan dicabut lebih dari 17 tahun yang lalu.

Ketiga proyek peringatan memiliki satu kesamaan: mereka pada dasarnya adalah skema Ponzi. Menurut pernyataan itu, selain tidak memiliki lisensi yang diperlukan, rencana kompensasi Forsage menyerupai skema Ponzi, di mana investor dibayar menggunakan kontribusi dari investor baru.

RCashOnline sangat bergantung pada merekrut anggota dengan imbalan imbalan uang yang tinggi daripada menjual produk.

SEC Filipina memperingatkan bahwa jika pendaftaran perusahaan telah dicabut, seperti Saint John dari Jerusalem Knights of Malta Foundation, selain untuk tujuan likuidasi, kegiatan lainnya ilegal.