Pejabat Thailand akan Menyelidiki Skema Piramida Crypto

Seorang pengacara hak asasi manusia yang mewakili para korban dugaan skema piramida cryptocurrency di Thailand membawa kasus mereka ke Departemen Investigasi Khusus (DSI) negara tersebut.

Bangkok Post melaporkan pada 16 Januari bahwa sekitar 20 korban, yang kerugiannya diperkirakan mencapai 75 juta baht (~ $ 2,5 juta), berusaha untuk melampaui penyelidikan polisi setempat di provinsi Krabi di Thailand mengingat betapa beratnya kasus ini.

DSI, sebuah departemen dari Kementerian Kehakiman Thailand, bekerja secara independen dari kepolisian Kerajaan Thailand dan ditugaskan untuk menyelidiki “kasus-kasus khusus,” seperti yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir atau kasus yang terkait dengan ancaman keamanan nasional.

Menurut laporan itu, skema piramida yang diduga, dijuluki “Khung Nong Cryptocurrency Trading,” beroperasi di provinsi Krabi pada tahun 2018. Pengembalian yang menjanjikan setinggi 8% setiap minggu, penduduk lokal di kota Krabi, Trang, Yala, Pattani, dan Narathiwat dilaporkan telah menjual aset termasuk tanah pribadi, mobil dan motor guna mengumpulkan uang untuk investasi mereka.

Antara Oktober 2018 dan Februari 2018, skema itu menarik lebih banyak korban, sampai operatornya tiba-tiba berhenti membagikan dividen. Salah satu investor, Noopad Wachedi, mengatakan dia telah menjual tanahnya untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi, dan bahwa cek yang diberikan kepadanya oleh operator Khung Nong Cryptocurrency Trading kemudian lenyap.

Ms. Noopad mengklaim perekrutnya menyatakan investasinya diawasi oleh pejabat negara, korban lain, kerabatnya, juga menyinggung serangkaian trik yang diduga digunakan untuk menipu investor.

Sebelumnya, tahun lalu, polisi Bangkok telah menangkap seorang pria berusia 48 tahun yang menyebut dirinya “penyihir cryptocurrency” atas dugaan perannya dalam penipuan pertukaran crypto senilai 500 juta baht ($ 16,3 juta).

Tahun sebelumnya, tokoh lokal terkenal lainnya – bintang opera sabun Thailand Jiratpisit Jaravijit – ditangkap karena perannya yang diduga dalam 797 juta baht ($ 24,6 juta) kasus perampokan investasi Bitcoin (BTC), yang konon dioperasikan bersama saudara-saudaranya.