Ukraina Mengesahkan Undang-Undang tentang AML Dengan Kebijakan Crypto Berdasarkan FATF

Pemerintah Ukranian telah menyetujui versi final dari undang-undang pencucian uang yang akan menangani aset virtual dan penyedia layanan aset virtual (VASP) menurut pedoman FATF.

Pada 6 Desember, Rada, badan legislatif Ukraina, menerbitkan versi final undang-undang yang menganggap aset virtual sebagai penyimpan kekayaan, sementara juga mengakui potensi penggunaannya dalam kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, penipuan, dan pembiayaan teroris.

Undang-undang baru mencakup beberapa pedoman tentang bagaimana pemerintah bermaksud untuk memantau dan mengatur perdagangan mata uang digital. Salah satu pedoman berfokus pada transaksi kripto individual yang bernilai kurang dari 30.000 hriven ($ 1.300), dari mana pemerintah hanya akan mengumpulkan kunci publik pengirim untuk tujuan pemantauan keuangan.

Namun, setelah transaksi melebihi jumlah itu, pemerintah akan menerapkan verifikasi kepada pengirim dan penerima. Prosesnya akan mencakup verifikasi identitas, serta verifikasi sifat hubungan bisnis.

Untuk VASP ambang berada di atas tingkat harga 40.000 hryvnya ($ 1.600). Dalam hal ini, VASP harus memberikan informasi kepada pihak berwenang ketika pedagang terdaftar di yurisdiksi yang tidak mematuhi rekomendasi anti pencucian uang, ketika pedagang adalah anggota keluarga, ketika pedagang adalah orang asing, dan ketika transaksi tunai terjadi.

Konstantin Yarmolenko dari Blockchain4Ukraine memberi Cointelegraph panduan tentang hukum Ukraina di sektor ini.

Exchanger crypto global utama Binance dilaporkan bekerja sama dengan otoritas Ukraina untuk membuat undang-undang terkait cryptocurrency di negara tersebut.

Binance menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Transformasi Digital Ukraina untuk bersama-sama bekerja pada status hukum cryptocurrency.

CEO Binance Changpeng Zhao, mengatakan pada bulan November bahwa legalisasi cryptocurrency dan adopsi legislasi progresif dapat memainkan peran kunci dalam membawa pertumbuhan positif dalam ekonomi serta menarik investasi tambahan.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Kementerian dan Binance bermaksud untuk membentuk kelompok kerja yang berfokus pada strategi implementasi blockchain serta penciptaan “aset virtual baru dan pasar mata uang virtual di Ukraina.”