Chainalysis Menemukan Teroris yang Memperbaiki Operasi Pembiayaan Menggunakan Crypto
Sebuah studi baru oleh Chainalysis menemukan bahwa teroris memperbaiki operasi pembiayaan mereka menggunakan cryptocurrency.
Sebelumnya, para analis blockchain mengidentifikasi Brigade Izz ad-Din al-Qassam (AQB), lengan militer Hamas dan mencatat organisasi teroris, sebagai kasus teroris pertama yang dikonfirmasi menggunakan cryptocurrency untuk membantu aktivitas mereka.
AQB menggunakan situs web untuk menghasilkan alamat Bitcoin baru bagi setiap donor untuk menyetor dana. Itu termasuk video bagaimana cara menyumbang dengan anonimitas maksimal. Dibandingkan dengan kampanye sebelumnya yang serupa, AQB mengumpulkan banyak uang dan mengumpulkan lebih banyak donor tetapi dalam waktu kurang dari setengahnya.
Cryptocurrency telah dikaitkan dengan kejahatan sebelumnya, termasuk skema Ponzi dan kejahatan rasial. Dalam penelitian terbaru lainnya , Chainalysis melacak $ 2,8 miliar dalam Bitcoin dari perusahaan kriminal hingga exchanger. Lebih dari 50% – $ 1,4 miliar dalam Bitcoin – bergerak melalui exchanger besar Binance dan Huobi.
Kejahatan berkemampuan crypto telah menarik perhatian regulator dan pejabat pemerintah yang menginginkan pengawasan yang lebih besar terhadap mata uang digital.
Tahun lalu, Menteri Keuangan Steve Mnuchin, berbicara pada pertemuan Satuan Tugas Tindakan Keuangan (FATF), memuji standar peraturan global yang akan memerangi kejahatan crypto:
“FATF akan memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual tidak beroperasi dalam bayang-bayang gelap […] Ini akan memungkinkan sektor FinTech yang muncul untuk tetap selangkah lebih maju dari rezim jahat dan simpatisan penyebab terlarang …”
FATF, yang 200 negaranya, termasuk AS, mempromosikan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan keuangan, sekarang menuntut agar pertukaran tahu lebih banyak tentang pelanggan dan transaksi.
Lebih banyak data diharapkan akan membantu mengidentifikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme di lembaga exchanger yang sebagian besar tidak memiliki pengawasan yang diperlukan untuk memerangi masalah yang berkembang ini.
alam sebuah pernyataan kepada Chainalysis, Binance CCO, Samuel Lin, berkata:
“Binance berkomitmen untuk memberantas kejahatan finansial di crypto dan meningkatkan kesehatan industri kami. Kami akan terus meningkatkan teknologi KYC dan AML milik kami, serta alat pihak ketiga […] Salah satu nilai inti kami di Binance adalah untuk melindungi pengguna kami … “